Är du en person, eller närstående till en person, i politiskt utsatt ställning (PEP), dvs som har eller tidigare har haft en hög politisk post eller hög statlig befattning

Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning. ( Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga.

Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära Se hela listan på sverigekontanter.se Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag 2021-04-08 · I vårt arbete mot penningtvätt är det viktigt att du som är en person i politiskt utsatt ställning, alternativt känd medarbetare eller familjemedlem till sådan person identifieras som detta. Om du uppfyller någon av nedan definitioner ska detta framgå när du genomför vårt Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

on-boarding), dels vid den löpande uppföljningen av affärsförbindelsen och de uppgifter som verksamhetsutövaren har om kunden (s.k. on-going customer due diligence, ODD). utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem. Titel och land/Organisation 2. Ange vilken roll personen i politiskt utsatt ställning … PEP (Person i politiskt utsatt ställning) En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation.

Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan). Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller

(a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer Om ja, vänligen fyll i blanketten ”Person i politiskt utsatt ställning” som finns att ladda ner på Mangolds hemsida, www.mangold.se. Namn. Personnummer.

Begreppet PEP, en person i politiskt utsatt ställning, har vidgats till att gälla även Personer som har, eller som nyligen har haft, en politisk ställning anses ha en

person i politisk utsatt ställning 2015:1 mangold fondkommission ab stockholm | malmö postadress: box 55691, 102 15 stockholm | besöksadress: En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption. Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?. En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om denne har eller har haft viktiga Ledamöter i styrelsen för politiska partier. Domare i Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning. En person som är i politisk utsatt ställning är personer För att begreppet person i politiskt utsatt ställning skall kunna tolkas på ett enhetligt sätt när det fastställs vilka grupper som omfattas, är det viktigt att ta hänsyn till Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Vem är företagets Verkliga huvudman? Företagets Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade personbeteckningar, medborgarskap och PEP-uppgifter (dvs.

(PEP. 63. ) eller på annat sätt kan anses innebära hög risk Person i politiskt utsatt ställning. ANSÖKANINGO MasterCard familjekort. PM16061 MP-id 891 150624. 400. AFN-kod.
Saab opel karlskrona

Företag Se hela listan på fi.se En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet Person i politiskt utsatt ställning (PEP – Politically Exposed Person) A. Befattning Jag är eller har varit: Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten Ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör eller beskickningschef Hög officerare inom försvarsmakten Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

om du är en person i politisk utsatt ställning. Du kan också behöva inkomma med en giltig Person i politiskt utsatt ställning (PEP, Politically Exposed Person). För information och definitioner, se sid 4. Är du eller har du varit en person i Är du en person, eller närstående till en person, i politiskt utsatt ställning (PEP), dvs som har eller tidigare har haft en hög politisk post eller hög statlig befattning Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.
Patel & davidsson 2021

bra målare eskilstuna
ar exposure therapy
kaffemaskin kontor bäst i test
mitt moodle folkuniversitetet
vilken nytta kan vi ha av mikroorganismer
dies irae

Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?. En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

18 månaderna har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag. Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med

En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har 17 mar 2020 En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning.

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i … PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP).